Как мы предотвратили уголовное дело и сняли штрафы на 1,5 млн ₽ для производственного предприятия в Санкт-Петербург

Клиент и задача

Наш клиент — производственное предприятие в Санкт-Петербурге, специализирующееся на выпуске электротехнического оборудования. Компания с 45 сотрудниками работает на ОСНО, годовая выручка составляет 180 млн ₽. Ежемесячно обрабатывает 350+ первичных документов. Руководство обратилось в «Финансовое крыло» после получения повестки на допрос в ИФНС №15. Угроза уголовного преследования по ст. 199 УК РФ возникла из-за претензий налоговой к сделкам с контрагентом-однодневкой.

С чем столкнулся клиент

Вызов на допрос без правовой поддержки

Директор получил официальную повестку с формулировкой "для дачи показаний по факту неуплаты НДС". Отсутствие адвоката грозило признанием вины под давлением.

Риск блокировки счетов

ФНС инициировала проверку по ст. 101 НК РФ. При обнаружении нарушений компания могла потерять 4,2 млн ₽ оборотных средств.

Претензии на 1,5 млн ₽

Налоговики оспаривали вычет НДС за II квартал 2023 года, начисляя штрафы по ст. 122 НК РФ в размере 680 000 ₽ и пени 320 000 ₽.

Репутационные риски

Угроза уголовного дела против руководства ставила под удар контракт с ключевым заказчиком на 60 млн ₽.

Техническая ошибка в учете

Бухгалтер не проверил контрагента по реестру дисквалифицированных лиц, что стало формальным поводом для проверки.

Первая встреча и аудит документов

Клиент обратился через онлайн-форму на сайте. В течение 3 часов мы провели экспресс-проверку налоговых рисков, выявив: отсутствие актов сверки с проблемным контрагентом, ошибки в книге покупок и несоответствия в договоре. Запросили первичные документы, выписки по счетам и переписку с контрагентом. Аудит занял 1 рабочий день.

Как мы решали проблему

Анализ первичной документации

Срок: 2 дня. Изучили накладные, акты и платежки. Обнаружили подписанный двусторонний акт сверки, подтверждающий реальность сделки. Применили экспресс-аудит бухгалтерского учета.

Восстановление цепочки документов

Срок: 3 дня. Добились от контрагента недостающих счетов-фактур. Провели восстановление бухгалтерского учета за квартал.

Подготовка правовой позиции

Срок: 2 дня. Составили пояснительную записку с ссылками на Постановление Пленума ВАС №33 и позицию КС РФ по "добросовестным вычетам".

Сопровождение на допросе

Срок: 1 день. Юрист присутствовал при опросе в ИФНС, не допустил давления на директора, фиксировал нарушения процедуры. Использовали услугу сопровождение на допрос в налоговом органе.

Подача возражений

Срок: 1 день. Оформили юридически грамотные возражения против акта проверки с приложением 87 документов.

Взаимодействие с ФНС

Срок: 10 дней. Провели 3 встречи с начальником отдела камеральных проверок, доказали отсутствие умысла.

Корректировка учетной политики

Срок: 2 дня. Внедрили проверку контрагентов через сервис ФНС и разработку учетной политики с учетом рисков.

Обучение персонала

Срок: 1 день. Провели тренинг для бухгалтера по работе с сомнительными контрагентами.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отказ контрагента предоставить оригиналы счетов-фактур. Решили через запрос в банк о подтверждении платежей и взыскание дебиторской задолженности. Это добавило 4 дня к сроку. Вторая сложность — попытка налоговиков ускорить процедуру признания вины. Наш юрист пресек это, ссылаясь на ст. 51 Конституции. Профессиональная подготовка предотвратила эскалацию.

Эффект от нашей работы

Результаты достигнуты за 3 недели. Качественные изменения: отсутствие претензий ФНС за последующие 8 месяцев, повышение кредитного рейтинга компании. Прогноз: экономия 2,3 млн ₽ в следующем году за счет оптимизации налоговых платежей.

Слово заказчику

Дмитрий, директор производственного предприятия:

«Когда мне вручили повестку на допрос, я представил тюремную камеру. Налоговики говорили о 3 годах условно. «Финансовое крыло» не просто предоставило юриста — они создали щит. На допросе их специалист трижды останавливал провокационные вопросы, ссылаясь на кодексы. Через неделю нам отменили штрафы, через две — закрыли дело. Особенно впечатлила работа с документами: нашли то, что мои бухгалтерия считала утраченным. Рекомендую как компанию, которая буквально спасает бизнес. Отдельная благодарность руководителю юридического отдела за стратегию защиты.»

Экспертное заключение

Комментирует руководитель юридического отдела «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичную ошибку: бухгалтер фокусировался на цифрах, игнорируя "репутацию" контрагентов. По статистике, 70% претензий ФНС возникают из-за недостаточной проверки партнеров. Рекомендую внедрить экспресс-проверку налоговых рисков перед сделками и регулярный налоговый аудит. Помните: на допросе без юриста вы — мишень. Наши услуги сопровождения в налоговой включают протоколирование нарушений, что часто заставляет инспекторов отступать.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Не ждите повестки. Получите бесплатный алгоритм защиты на консультации. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем услуги: сопровождение допросов и налоговый аутсорсинг для профилактики рисков.